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新疆準東石油手藝股份有限公司2014年第

   特此通知佈告。

   新疆準東石油手藝股分有限公司

   (一)會議召開環境

   3. 網路投票環境

   新疆準東石油技術股份有限公司

   2、審議通過了《關於修訂公司<股東大會議事法則>的議案》

   加入本次股東大會現場會議和網路投票的股東及股東署理人總計13人,代表股分63,592,222股,占公司總股份數的26.59%。

   新疆準東石油手藝股份有限公司

股東大會抉擇通知佈告

   會議的召集和召開吻合《公司法》和公司章程的有關劃定。大會按照會議議程審議了議案,並採用現場記名投票與網路投票相連系的方式進行了表決。

   本次股東大會無否決議案的情況,無修改議案的情形,也無新議案提交表決。

   1.出席會議的總體情形

   關於加入“新疆轄區上市公司投資者網上

   參加本次股東大會現場會議的股東及股東代辦署理人共10人,代表股份63,434,076股,占公司總股分數的26.52%。

   該議案經表決,同意63,592,222股,占出席會議有表決權股分總數的100%;否決0股;棄權0股。

   董 事 會

   1、公司2014年第三次臨時股東大會會經過議定議

   個中持股 5%以下的中小股東同意7,853,944股,占出席會議的中小股東所持有表決權股分總數的100%;否決0股;棄權0股。

   公司部門董事、監事及高級辦理人員出席了會議,天陽律師事務所李大明、李文輝律師列席了本次股東大會進行見證,並出具了功令定見書。

   天陽律師事務所李大明、李文輝律師列席了本次股東大會進行見證並出具法律意見書,認為,公司2014年第三次姑且股東大會的召集召開程式、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程式及表決成績,符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、律例、規範性文件和《公司章程》的有關劃定,正當有效。

   2、議案審議表決情形

   1、會議召開和出席情形

   新疆準東石油手藝股份有限公司

   4.會議體式格局:現場投票與網路投票相連系

   主要提醒:

   特此通知佈告。

   2. 現場會議出席環境

   五、備查文件

   證券代碼: 002207證券簡稱:準油股分通知佈告編號:2014-073

   3.會議召集人:公司董事會

   5.現場會議主持人:公司董事長秦勇先生

活動於2014年9月19日15:00-17:00舉行,平臺登陸地址為:   為鞭策新疆轄區上市公司進一步做好投資者關係管理工作,增強與恢弘投資者的溝通與交換,切實提高上市公司透明度和治理水平,新疆證監局與新疆上市公司協會、深圳證券信息有限公司結合舉行“新疆轄區上市公司投資者網上集體歡迎日運動”。

   證券代碼:002207證券簡稱:準油股分通知佈告編號:2014-072

迎接廣大投資者積極參與!

   屆時,公司董事、總司理常文玖師長教師,董事會秘書、副總司理呂占民師長教師將加入本次運動,通過網路線上交流情勢,就公司治理、成長計謀、經營狀態、融資計劃、可持續成長等投資者所關心的問題,與投資者進行“一對多”情勢的溝通與交換。

   2.現場會議召開地址:新疆阜康準東石油基地公司辦公樓二樓行政會議室。

   本公司及董事會全部成員保證信息表露的內容真實、準確、完全,沒有子虛記錄、誤導性陳說或重大遺漏。

   4、加入投票的中小股東(除零丁或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)情況

   1、審議經由過程了《關於修訂<公司章程>的議案》

   (二)會議出席情況

   二○一四年九月十三日

   本公司及董事會全部成員包管信息表露的內容真實、準確、完全,沒有子虛記錄、誤導性陳說或重大遺漏。

   3、審議通過了《關於調劑2014年度經營事迹目的的議案》


來自: http://news.sina.com.tw/article/20140913/13330795.html
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